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佛山私人调查 佛山市人民检察院

文章来源:admin 时间:2021-01-23

2020年12月14日,最高人民检察院发布了由江苏省常州市金坛区检察院处理的李伟军等“例行贷款”虚假诉讼,作为第23批指导性案件,意味着检察机关的司法实践具有指导和参考价值,具有深远的意义。

此前,被告人李维军因犯诈骗罪,敲诈勒索罪,虚假诉讼罪,造假罪被判处有期徒刑十二年,并处罚金28万元。针对这一“例行贷款”案涉及的民事诉讼,检察机关在审查和起诉阶段同时启动了民事诉讼监督程序,一举纠正了50起民事虚假诉讼,引发了一系列有效的社会治理。措施。效果。

借款人举报并带出“常规贷款”组

2018年3月,江苏省常州市公安局金坛分局收到举报。被害人吴某称,李伟军等人开的“汇丰”金融公司只借了7万元,但被骗了。下面的房子。

“我在做生意。由于资金周转困难,我被介绍给'汇丰'金融公司借钱做周转。老板李伟军借给我7万元,但他要我发行。欠条260,000元,说是190,000元是利息,并且说我没有在到期时付钱,所以我将此欠条告上法庭,我急着要花这笔钱,但是当他们骗我,我给他写了,还让我把他名下的财产转让给他作为抵押,我想我们都在同一个村子里,他永远不会骗我,此外,李伟军拍了拍胸口并答应了我只要还钱就可以把房子还给我现在,我的家人想帮助我提前还钱并还我的房子佛山跟踪调查公司,但李伟军不仅拒绝把房子还给我,还要把我的借据告上法庭起诉我,我实在无处可去。”吴某哭了。

常州公安局金坛分局立即对李伟军等人发起诉讼,并提起涉嫌欺诈的案件。 2018年8月20日,常州公安局金坛分局将案件移交给金坛区检察院,对李伟军等涉嫌欺诈的案件进行审查和起诉。

“我们所有人都清楚地向借款人解释了后果,他们也知道这一点,否则他们将不会写借据并转移房屋。此外,我们公司以前是为小额贷款这样做的。这没关系。你为什么这么说?这次我们作弊了吗?”审讯期间,共同被告卢云波的讲话引起金坛区检察院第一检察院检察官张春阳的注意。还有其他受害者吗?他们是谁?为什么没有报告?

张春阳向领导们汇报了这一系列问题之后,每个人都认为这不是一个简单的欺诈案。它背后可能有许多潜在的受害者,但是由于各种原因,它尚未被发现。在审查过程中,检察官还注意到,吴某多次提到李伟军将使用他的借条去法院,并利用法院诉讼申请执行。 “如果李伟军经常使用虚假的借条来打官司,那肯定会在法庭上留下痕迹。我们必须进一步调查涉及李伟军的潜在诉讼情况。”检察官作出判决。

为了不引起警觉,检察官在法庭案件信息披露网站上进行搜索,发现在2015年至2018年期间,李伟军等人提起了多达100宗民事诉讼,其中大部分是私人贷款纠纷。借条都是标准合同,大多数案件是由法院缺席判决的。

这很可能是“常规贷款”案。与普通私人贷款和“使用贷款”不同,“常规贷款”的“借用”是建立在借贷的基础上的,诱使受害人签署贷款协议,通过夸大贷款额度和恶意制造违约,并诉诸虚假债权和债务。对于诉讼而言,暴力,胁迫和其他手段实际上旨在侵占受害者的房地产和财产。

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2018年9月,金坛区检察院成立工作队,指导公安机关对李伟军涉嫌诈骗进行补充调查。随着公安机关对犯罪事实的进一步调查并核实证据,在普通欺诈案件中隐藏的恶性“例行贷款”集团逐渐浮出水面。

诈骗公司的“常规”借款人愿意做任何事情

近年来,小额信贷公司在农村地区发展迅速。这些公司将贫困,中低收入群体作为特定目标客户,并提供贷款等金融服务。一些违法者认为这是有利可图的,并利用了法律漏洞。

李伟军就是其中之一。他最初是在金坛区的一名建筑商,由于经营不善,他的业务濒临破产。 2015年4月佛山证据调查公司,李伟军借给朋友2万元,商定每日利息200元。没想到,仅仅一天后,他就收到朋友的还款2.020,000元。他立即嗅到了商机,并很快成立了专门从事小额信贷业务的“汇丰”金融公司。与其他小额信贷公司不同,“汇丰”金融公司不向任何人提供贷款服务,而是专门“监视”那些手头有房屋,还款能力差,信用额度低和迫切需要流动资金的客户。用于夸大本金,产生虚假流量,签署虚假房屋租赁合同和设置设备的借据。当客户无法偿还债务时,他将根据条款和租赁合同起诉法院,欺诈法院作出民事判决,并申请法院强制执行以强迫借款人偿还债务。

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