佛山私人侦探:买空壳公司“卖”低价货几个月“赚”150万一台电脑、一部手机、一个不到十平米的店面,在网上堂堂正正地做起了“生意”。 几个月来,“生意”越做越大,覆盖北京、上海、浙江等全国几十个省、市、自治区,“营业额”超过150万元。 令人意想不到的是,这一切其实是骗子精心设计的一场骗局。 经过四个多月的调查取证和缜密侦查,南京警方成功捣毁了一个家庭式职业诈骗团伙。 专案组民警驱车一万多公里,六趟福建、三趟安溪,一举抓获易某、黄某。 他与其他4名犯罪嫌疑人成功破获涉及本案的全国各省市通信网络诈骗案件200余起。
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去年6月以来,南京化学工业园区警方已接到数十起外地企业举报,称南京某企业通过搜索网站进行促销,以较低价格销售机电设备、五金设备等。低于官方价格,骗取客户信任,利用网络合同、虚假身份信息、手机号、QQ号、微信等,在线与客户企业签订机电设备订购合同,以各种方式和理由迟延或不发货客户公司支付预付款或全额付款后。 直到联系方式关闭并消失。 这些被骗客户遍布北京、上海、浙江、山东、陕西、河南等全国几十个省、市、自治区。 受害人超过200人,涉案金额高达150万元。 北京某公司被骗16万元,浙江杭州一家公司被骗20万元。
接到报案后,化工园区警方迅速成立专案组。 警方调查发现,涉案南京公司成立于2012年3月,2015年发生转让,公司法定代表人发生变更。 涉事公司员工使用的手机号码均为南京本地号码,但自2016年6月17日起全部号码变更,停止使用。 犯罪嫌疑人涉案QQ号已被停用。 早期主要活跃在广东广州、佛山、浙江等地。 警方暂时无法掌握具体地点。 2016年4月至2016年5月,该公司向某搜索网站推广公司汇款10万余元; 2016年5月30日至6月17日,该公司先后向李某、赵某等10余私人汇款。 从该账户转出140万余元。 2016年3月,该公司账簿显示纳税申报表为零。
经核实,犯罪嫌疑人在对外交易中的身份信息均系他人真实身份。
警方全国追查,家族团伙浮出水面
警方调查中发现,涉事公司聘请的会计确实有人,但张会计并不知道涉事人的真实身份。 据张某提供的公司纳税申报表和资金账户显示,从去年6月底开始,公司账户内的资金开始流入云南、西宁、上海等地。 8月初,专案组民警走遍全国,通过追踪,锁定了在福建省三明市、沙县、永安县等地活动的犯罪嫌疑人。
办案民警发现,犯罪嫌疑人每次赚钱时都戴着鸭舌帽、戴着眼镜。 虽然他的衣服颜色、款式发生了变化,有时还背着斜挎包,故意伪装佛山私人调查取证公司,但办案民警仔细分析后发现,所有的取款都是同一个人所为。 警方很快锁定了嫌疑人。 原来,已确定的四名犯罪嫌疑人中,易某与黄某是夫妻,黄某与另外两人是兄妹。 4名犯罪嫌疑人户籍均在福建省安溪县。
警方迅速出动,出动抓捕犯罪嫌疑人
2016年10月14日,办案民警通过调查,掌握了4名犯罪嫌疑人将一同前往福建省龙岩市某社区聚餐的重要线索,并迅速配合当地警方实施抓捕行动。 当晚8点左右,犯罪嫌疑人正在集体就餐时,被守候多时的民警当场抓获,连夜押解回南京。
佛山私人侦探现代快报记者了解到,为了“放眼长远,钓大鱼”,易某提前谋划,首先在网上寻找拟转让的公司。 2015年11月,得知南京某公司转让后,他购买了该公司,并在网上以他人名义购买假身份证、银行卡,变身为该公司法定代表人。 为了躲避他人,该公司聘请了转让公司介绍的一名会计师负责会计和报税。 2016年2月起,易在网上开展宣传推广。 他投入了前期宣传费用10.8万元,用于推广和销售机电设备、硬件等,他建立的QQ、微信、电话号码都是假的。 一切安排妥当后,易某和妻子黄某以及黄某的两个兄弟开始“出海”,实施疯狂的“钓鱼”计划。 几个人一致表示,打算“抓捕”他两三个月。 时间一到,他就会立刻消失。 但令犯罪嫌疑人没想到的是,这一精心策划的骗局被南京警方发现。 2016年12月底,易某等4名犯罪嫌疑人被检察院批准逮捕,等待法律制裁的还有易某等4名犯罪嫌疑人。
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